Guida

Chi é Nick Leeson? Tutti i segreti del Trader che affondò la Barings Bank

In questa guida parleremo di Nick Leeson, uno dei primi trader inglesi a negoziare con contratti derivati e futures.

Durante la sua carriera Leeson ha messo in piedi investimenti estremamente azzardati e il suo agire al di là delle regole e senza autorizzazione, l’hanno condotto in un vortice di perdite incontrollate. I suoi tentativi di recupero e lo stress psicologico di tenere tutto nascosto, cercando di recuperare al rialzo, non hanno fatto altro che peggiorare le cose.

Dopo che con le sue azioni ha portato al fallimento la Barings Bank, la più vecchia e prestigiosa banca del Regno Unito, Leeson è stato arrestato e condannato a 6 anni. Oggi la storia di Nick Leeson continua ad essere un ottimo monito per qualunque trader. Dimostra che mantenere il giusto mindset è essenziale, perché scegliere strumenti altamente redditizi non basta, se poi si perdono completamente la lucidità e il controllo nella gestione del rischio.

Un suggerimento iniziale? Per muovere i primi passi nel mondo degli investimenti e apprendere il giusto mindset per fare trading, suggeriamo di dare un’occhiata ai corsi e agli ebook gratuiti di LiquidityX, rinvenibili nella sua sezione educativa. La registrazione è gratuita ed al suo interno troviamo un’ampia scelta tra materiale educativo, webinar e video on demand. La soluzione ideale per iniziare a scoprire come negoziare sui mercati finanziari e diventare un bravo investitore:

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Chi è Nick Leeson?

Nick Leeson è un noto trader britannico coinvolto in uno dei più famosi scandali finanziari degli anni ’90. È diventato famoso come operatore di derivati per la Barings Bank, e alla fine è stato giudicato colpevole di aver causato il suo crollo perdendo oltre 1 miliardo di dollari attraverso operazioni non autorizzate e frodi. Dopo essere fuggito dal paese, è stato arrestato in Germania ed estradato a Singapore, dove ha scontato tre anni di carcere prima di essere rilasciato sulla parola nel 1999.

La sua storia ha ispirato il film Rogue Trader (1999). Nonostante la sua notorietà, Leeson rimane un oratore molto richiesto su questioni relative alla regolamentazione finanziaria, alla gestione del rischio e al governo societario. Attualmente lavora come consulente in tutta Europa e in Asia.

Nick Leeson è diventato un simbolo di tutto ciò che può andare storto in un ambiente di investment banking, ma oggi utilizza la sua esperienza per aiutare gli altri a assicurarsi che le cose non vadano male. Nel 2017, Nick è stato nominato dottore honoris causa dall’Università di Wolverhampton in riconoscimento del suo impegno per il miglioramento della governance aziendale e delle pratiche di gestione del rischio sia a livello nazionale che internazionale.

Gli investimenti di Nick Leeson

Subito dopo il diploma, Nick Leerson lavorato per diverse banche, prima di essere assunto dalla Barings Bank dove ha iniziato ad utilizzare i primi rudimentali strumenti di trading. Durante il suo primo anno di lavoro al SIMEX (Singapore International Monetary Exchange), il suo approccio fortemente speculativo e alcuni investimenti riusciti, gli hanno permesso di mettere su un bel capitale.

Ormai convinto delle proprie capacità e non contento dello stipendio di $50.000 e premi annuali da $150.000 erogati dalla Barings, ha iniziato ad agire al di fuori dalle direttive bancarie e all’insaputa dei suoi superiori.

I problemi e i primi debiti non sono tardati ad arrivare, e le prime 20.000 sterline di debito accumulate sono state accuratamente archiviate, in una cartella denominata Error 88888. Nessuno dei suoi superiori si era accorto dell’ammanco e Leeson ha continuato ad operare in modo sempre più rischioso, per cercare di “recuperare il danno” prima che qualcuno lo scoprisse.

Alla fine del 1994 i debiti registrati nella cartella Error 88888 erano passati da 20 a 208 mila sterline, e anziché spiegare tutto ai suoi superiori Leeson tenta il tutto per tutto, puntando sulla stabilità del mercato asiatico. Il terremoto di Kobe del gennaio 1995 rade al suolo parte dell’Asia ed anche le speranze di Leeson di poter sistemare cose.

Non contento, decide di mettere in piedi investimenti ancora più disperati e straordinariamente rischiosi. Questa volta scommette su una rapida ripresa dei mercati, un altro buco nell’acqua che lo mette definitivamente con le spalle al muro. A quel punto scappa, lasciando una nota sulla sua scrivania in cui scrive semplicemente “Mi dispiace”. La fuga di Leeson rivela un debito accumulato di ben 827 milioni di sterline, che determina il fallimento Barrings Bank e il suo successivo riacquisto dalla Banca olandese ING, al prezzo simbolico di £1.

Cosa è cambiato dopo Nick Leeson?

Nick Leeson non rientra tra i migliori investitori, per il suo approccio deontologicamente scorretto e per la completa assenza di una corretta gestione del rischio.

Ma la sua esperienza ha permesso sia di alzare l’asticella a livello di sicurezza sui mercati, sia a livello di consapevolezza su quanto lo stress psicologico possa influire e far danni nelle scelte di un trader.

Oggi enti di vigilanza come l’ESMA garantiscono che quanto fatto da Leeson non possa ripetersi. L’operato dei Broker deve essere infatti svolto nel rispetto della legge e per questo viene sottoposto a specifici controlli ideati per impedire i tentativi di frode.

Per far fronte al carico psicologico che può portare i trader e i gestori di investimenti a “giocare d’azzardo” e ignorare tutte le regole per una corretta gestione del rischio, sono state invece ideate nuove soluzioni tecnologiche, che permettono di ridurne l’overload informativo.

Aziende di software come WallStreet hanno messo a punto sistemi automatizzati in grado di ridurre il caos del trading floor ed agevolare l’attività di chi investe per conto di terzi. Il software proposto da WallStreet incrocia informazioni finanziarie in tempo reale e database degli investitori, e genera una lista di riconttato con tutti i clienti impattati da nuova raccomandazione.

Insomma anche una debacle commerciale come quella di Nick Leeson, ha dato modo di creare nuovi strumenti e modalità per fare trading con maggiore consapevolezza e protezione.

La strategia di Nick Leeson

Una strana combinazione tra il non essere scoperto e la spinta ad andare all-in su investimenti sempre più rischiosi per cercare di recuperare il danno, hanno portato Leeson a perdere di vista tutti i buoni propositi che un trader dovrebbe rispettare. Soprattutto se il denaro che gestisce non è il proprio.

Si è comportato come un trader estremamente emotivo, ed ha iniziato a investire:

  • contro le regole e direttive della banca per cui lavorava
  • senza seguire una precisa strategia
  • puntando solo su investimenti ad altissimo rischio e senza diversificare

Il risultato delle azioni che ha messo in atto sono state: un debito di oltre 800 milioni di sterline a cui ovviamente non è stato in grado di far fronte, il fallimento di una banca storica ed una condanna alla reclusione.

Come iniziare a studiare la Borsa?

Inutile dire che la strategia e le scelte di Nick Leeson non sono di certo da prendere ad esempio, ma noi di InvestireInBorsa vogliamo fare qualcosa in più: vogliamo fornirvi tutti gli strumenti per entrare nel mondo degli investimenti, con la massima sicurezza e il miglior profitto, evitando che perdiate la testa e tutto il vostro denaro con investimenti inutilmente rischiosi.

Il primo passo da fare per creare una strategia chiara ed ottenere i risultati migliori, è acquisire il giusto mindset e le giuste competenze attraverso lo studio e la pratica. Noi della redazione vi consigliamo di dare subito un’occhiata al l’ebook di LiquidityX, un corso in PDF completo e totalmente gratuito.

Al suo interno è possibile trovare nozioni e linee guida per creare strategie di trading efficaci ed imparare a fare trading in modo consapevole. Tale eBook è perfettamente combinabile con i video-corsi gratuiti rinvenibili nella stessa sezione educativa e tenuti da trader esperti.

Una volta completato questo percorso, avrete tutto il necessario per iniziare a fare trading in modo sicuro e professionale e, soprattutto, con il giusto mindset! Ecco il link per iniziare con la vostra formazione nel mondo del trading:

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Libri di Nick Leerson

Nel 2012, Nick è diventato autore con il suo libro: Back from the Brink: Coping with Stress.

Fa anche parte del consiglio di diverse organizzazioni di beneficenza ed è mecenate di varie cause britanniche. Come parte del suo lavoro di corporate governance, fornisce consulenza alle aziende in materia di conformità e gestione dei rischi, nonché di politiche di prevenzione della criminalità finanziaria.

nick leeson info

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Conclusioni

In questa guida abbiamo visto chi è Nick Leeson e la facilità con cui anche un trader esperto rischia di perdere, soldi se smette di seguire le regole.

Abbiamo esaminato la sua strategia influenzata da perdite nascoste che lo ha portato a scommette su investimenti sempre più azzardati.

Infine abbiamo fornito alcuni accorgimenti educativi che potrebbero essere utilizzati per adottare il giusto minset ed evitare di ripetere i clamorosi errori di questo trader. I corsi e gli ebook che è possibile trovare nella sezione educativa del broker LiquidityX servono proprio a questo: ad imparare ad investire in modo consapevole e con una strategia ben pensata. Per iniziare fin da subito con la propria formazione sul trading, ecco il link:

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    Sull'autore

    Giancarla Basile

    Giancarla Basile unisce la sua formazione in Economia Informatica a una fervida passione per il mondo degli investimenti. Con un interesse particolare per azionari, ETF e criptovalute, la sua carriera si è sviluppata esplorando le intersezioni tra finanza e tecnologia. La sua avventura nel settore finanziario inizia subito dopo la laurea, quando Giancarla inizia ad applicare le sue conoscenze informatiche all’analisi degli investimenti. Il suo approccio è sempre stato guidato dalla curiosità e dalla volontà di comprendere a fondo le tendenze emergenti, soprattutto nel campo delle criptovalute. Giancarla crede fermamente nell’importanza di rendere l’investimento accessibile a tutti. Questo la porta a condividere le sue esperienze e le sue intuizioni attraverso la scrittura di articoli e guide. Il suo obiettivo è semplificare concetti complessi, fornendo strumenti pratici a chi è nuovo nel mondo degli investimenti.

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